亚洲资本网 > 栏目首页 > 价值 > 正文
每日短讯:交通银行大同云冈支行风险事件报送
2023-06-26 17:26:30来源: 黄河新闻网


【资料图】

黄河新闻网大同讯近日,一对老年夫妻在一中年男子陪同下,前往交通银行大同云冈支行营业网点办理借记卡,客户服务经理核实中, 两名老年客户均表示自己要炒B股使用交通银行借记卡,客户服务经理在核实中发现客户并未有炒股经验,对B股信息毫不了解,在核实中发现两名客户手机号均为几分钟前办理,办理业务全程由另一名中年男子指导,随即经过交通银行大同云冈支行客户服务经理询问,两名老年客户表示中年男子为两位老人的女婿,办理借记卡出借给中年男子使用,该行客户服务经理拒绝为其办理借记卡并增加“审慎开户”标识。

两名老年客户对出租、出借银行账户的风险可能不太清楚,银行账户如果出借他人使用,可能涉及犯罪,对客户会造成较大经济损失和法律风险。

银行作为结算账户开户源头,工作人员必须严格按照制度办理业务。在办理业务的过程中,必须提高防范意识,认真做好客户信息审核和身份核查。在办理开卡、激活、密码挂失重置等业务务必进行风险告知。对办理结算账户的客户,必须完成尽职调查。对于客户提供的信息,可通过多种途径对信息真实进行验证。组织网点工作人员进行实战演练,提高工作人员堵截出租、出售、出借银行账户的可疑开户人员的实战能力。

关键词:

专题新闻
  • 浙里办APP2023高考成绩查询方法(手机版) 天天要闻
  • 环球简讯:工商银行筑梦中华金条200克价格今天多少一克(2023年06月26日)
  • 短讯!热推荐:当前热点-天天头条:新消息丨即时焦点:世界看点:智利进口硼酸商品报价动态(2023-06-25) 天天热议 最新资讯|每日视讯-今日快讯 环球今热点 世界头条|天天快看
  • 隆基氢能氢冶金示范项目签约!
  • 微动态丨天天简讯:天天快讯:焦点播报:天天滚动:播报:天天视讯!当前聚焦:文班亚马2米26身高引媒体关注 美女记者:感觉都不是一个气流层的 天天实时|环球要闻-视讯 世界视讯 焦点热文_世界快资讯|环球简讯-环球新消息|天天信息 世界最新 看热讯-焦点消息-世界观察_焦点热门 即时看 全球聚焦
  • 全学段衔接,用科大讯飞AI学习机辅助学家长省心又省力

京ICP备2021034106号-51

Copyright © 2011-2020  亚洲资本网   All Rights Reserved. 联系网站:55 16 53 8 @qq.com